Pimpinan Crypto Capital Ditangkap Terkait Kasus Pencucian Uang - Investing.com Indonesia

Investing.com - Ivan Manuel Molina Lee, Presiden perusahaan pembayaran kontroversial Crypto Capital yang terkait Bitfinex dan bursa kripto besar lainnya, ditangkap pihak berwajib Polandia berdasarkan laporan Cointelegraph Jumat (25/10) petang.

Menurut berita lokal setempat wPolityce terbit pada 24 Oktober, ia dicurigai melakukan pencucian uang dan terlibat dalam jaringan internasional kartel narkoba.

Molina Lee ditahan atas dasar Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan Kantor Kejaksaan di Wrocław menurut laporan tersebut. Penangkapannya dilaporkan berhubungan dengan dana sitaan senilai $350 juta oleh Kementerian Kehakiman Polandia sebelumnya.

Dana yang disita ini dimiliki Crypto SP. Z O.O. - sebuah perusahaan lokal yang diduga berafiliasi dengan Crypto Capital - dan penangkapan Molina Lee "terkait pencucian uang [untuk] kartel narkoba Kolombia melalui bursa mata uang kripto," kata laporan itu.

Menurut berita Decrypt, beberapa usaha dan bursa kripto besar lainnya - termasuk Binance, Kraken dan BitMEX - juga telah menggunakan layanan Crypto Capital di masa lalu.

Disklaimer: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Let's block ads! (Why?)

Read Again Broooh https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/pimpinan-crypto-capital-ditangkap-terkait-kasus-pencucian-uang-1929467

Bagikan Berita Ini